Крипто е заплаха за пране на пари, предупреждава нов пазач на ЕС

Новият надзирател за пране на пране на пари в Европа е предизвестил, че крипто активите са най-голямото предизвикателство за прекъсване на мръсните пари, проникващи в финансовата система на Европейски Съюз до пране на пари и опасности за финансиране на тероризъм ”. 

Европа трябваше да бъде изключително нащрек против тези опасности, сподели Szego, защото „ Нашият пазар е много фрагментиран и доста снабдители на услуги за криптовалути се стремят и скоро могат да получат скорост и скоростта на тяхната скорост и скоростта на тях са донесени и скоростта, защото те могат да бъдат държани и скоростта и скоростта на тях са донесени и скоростта, защото те могат да бъдат държани и скоростите, които могат да бъдат държани и скоро са донесени и скоростта, която може да бъде при започване на аситите, които могат да бъдат при започване на тази година. Прехвърлено, сподели тя.

amla, който беше основан предходната година и единствено публично пое своите законови сили на 1 юли, даде знак за желанието си да се концентрира върху криптовалутите, като предизвести за риска от „ непоследователни контроли “ сред националните регулатори на Европейски Съюз в изказване във вторник.

szego стрес, че регулаторите би трябвало да бъдат „ изглеждащи на плажа, които са на регулатори, с цел да бъдат “, които наподобяват „ Персонални притежатели “ на Szego, че регулаторите на регулаторите във вторник. - Кои са техните акционери и къде са ”. Тя добави: Трябва да сме сигурни, че притежателите не вземат участие в изпирането на пари или финансирането на тероризма. “

Прокурорът на Франция съобщи по-рано тази година, че проверява бинауза поради съмненията, че най-големият продан на криптовалута в света е разрушил парите на Европейски Съюз и терористични закони за финансиране-което компанията отхвърли. Като негов основен изпълнителен шеф през 2023 година, преди той да бъде наказан на четири месеца затвор от чиновници на Съединени американски щати, които също глобиха компанията 4,3 милиарда Долара за това, че не съумяват да предотвратят изпирането на пари и интернационалните санции. Финансови институции, които непосредствено направляваме ”.

Нейните сериозни мнения озвучават тези на специфичната група за финансови дейности, междуправителствен орган, основан за битка с финансирането на тероризма и пране на пари, което споделя предишния месец, че доста елементи от света„ не престават да се борят “с регулирането на крипто активи. Той пресмята, че 75 на 100 от международните юрисдикции не са били изцяло съобразени с неговите условия.

Но тези предизвестия контрастират с по-криптовалутия метод, подхванат от администрацията на Съединени американски щати при президента Доналд Тръмп. Вашингтон е отказал няколко случая на използване на високопоставените приложения против групите за цифрови активи и е покрай приемането на законодателството, с цел да направи бранша по-тясно интегриран в главната финансова система.

Шего съобщи, че Амла ще прегледа няколко първични разновидността за справяне с рисковете от крипто активи, в това число да направи „ тематичен обзор “ на национални престижи и взаимен разбор на пазара с национални финансови разузнавачи. 

Органът на Франкфурт сега има единствено 30 чиновници, само че се втурва да наеме повече с проекти за постигане до 120 чиновници до края на годината, 240 до края на 2026 година и 430 досега, в който стартира пряк контрол през 2028 година. „ Отнема на шест месеца, с цел да наеме някой “, сподели Сего. 27 -те национални управляващи на блока, „ съществува риск от друго приложение “ на регулаторните стандарти сред тях. ; Szego съобщи, че е значимо за криптовалутите да „ имат някой в борда, който схваща “ Финансиране за пране на пари и битка с тероризма.